金融欺诈调查员供称，一马资金遭挪用办赌博派对
一马公司起诉前首相纳吉继子里扎阿兹等的案件今天续审。英国金融欺诈调查员供称，一马公司的1300万美元资金遭人挪用来资助一马通缉犯刘特佐与党羽陈金隆主办赌博派对。
调查员理查德（Richard Templeman）提交给吉隆坡高庭的书面证词指出，1300万美元汇入拉斯维加斯金沙有限责任公司（Las Vegas Sands LLC）在美国国际银行的户口。
理查德表示，其中的1100万美元在2012年7月10日转给刘特佐，其余200万美元在隔天转给陈金隆。
“调查显示，拉斯维加斯金沙有限责任公司是一家赌场和休闲公司。”
一马公司起诉前首相纳吉继子里扎阿兹等的案件今天续审。英国金融欺诈调查员供称，一马公司的1300万美元资金遭人挪用来资助一马通缉犯刘特佐与党羽陈金隆主办赌博派对。
调查员理查德（Richard Templeman）提交给吉隆坡高庭的书面证词指出，1300万美元汇入拉斯维加斯金沙有限责任公司（Las Vegas Sands LLC）在美国国际银行的户口。
理查德表示，其中的1100万美元在2012年7月10日转给刘特佐，其余200万美元在隔天转给陈金隆。
“调查显示，拉斯维加斯金沙有限责任公司是一家赌场和度假村公司。”
余额转给刘特佐关联公司
理查德补充，刘特佐和陈金隆的资金中，735万零500美元和130万美元从拉斯维加斯金沙有限责任公司户口在2012年7月23日汇出，转给一家名为Alsen Chance公司的户口。Alsen Chance是刘特佐的关联公司。
理查德继称，这些汇款标注为来自刘特佐和陈金隆的应收款项，似乎是同年7月10日至11日的汇款余额。
理查德追踪4100万美元的一马资金去向，这些资金在2012年6月20日从红岩电影公司（Red Granite Pictures Incorporated） 户口，汇入Alsen Chance公司户口。
拿来主办赌博派对的1300万美元，只是这些款项的其中一部分。
一马公司指控，该公司的2亿4800万美元资金遭到挪用，拿来资助里扎、红岩电影公司和红岩资本有限公司（Red Granite Capital Limited）制作的电影，也用来赌博和发展屋业。
里扎（下图）是红岩电影公司的联合创办人。上述两家公司拍摄由李奥纳多演出和马丁斯科塞斯执导的著名电影《华尔街之狼》。
用来买画与租私人飞机？
理查德也说，有330万美元的一马资金在2012年7月27日汇入Callamari Fine Art企业，汇款资讯为“巴斯奎特”（Jean-Michel Basquiat）。
巴斯奎特是美国纽约涂鸦艺术家。
根据理查德，另有278万7401美元的一马资金在2012年7月9日至23日之间转给Royal Jets，用于“私人航空服务”。
负责审讯的法官是拉惹阿末莫扎努丁沙（Raja Ahmad Mohzanuddin Shah Raja Mohzan）。
根据里扎此前提呈的答辩书，这笔资金来自沙地阿拉伯王室或国际石油投资公司（IPIC）借钱，并非来自一马公司。他宣称，名不见传的制作人难以拿到银行贷款，有鉴于此，他决定向个人或公司借钱。
除了一马公司外，本案另外三造起诉方是一马公司的子公司。它们是一马公司能源控股有限公司、一马公司能源控股，以及一马公司能源（冷岳）控股。
上述四造是在2021年5月7日入禀法庭起诉里扎及其两家公司，在2011年到2012年间，挪用了该公司的约2亿4800万美元资金，并把该笔资金用于个人及盟友的利益，包括用来制作电影及购买各式房地产。
