高盛亦在新加坡香港挨罚，总计近5亿美元
高盛集团向美国司法部认错并签署延后起诉协议后，高盛（新加坡）私人有限公司（GSSP）也答应向新加坡政府缴付1亿2200万美元（约5亿零580万令吉）。
《马新社》报道指出，新加坡商业事务局（CAD）、新加坡金融管理局（MAS）及新加坡总检察署今早联合发文告公布此事。
高盛集团向美国司法部认错并签署延后起诉协议后，高盛（新加坡）私人有限公司（GSSP）也答应向新加坡政府缴付1亿2200万美元（约5亿零580万令吉）。
《马新社》报道指出，新加坡商业事务局（CAD）、新加坡金融管理局（MAS）及新加坡总检察署今早联合发文告公布此事。
文告指出，新加坡商业事务局咨询新国总检察署后，向GSSP开出36个月的有条件警告信。
随后，GSSP答应新加坡政府的条件，其中一项是在警告信发出的五个工作日之内，向新加坡政府的统一基金缴付1亿2200万美元。
此外，GSSP也将依照“延后起诉协议”（DPA），向大马政府支付6100万美元（约2亿5293万令吉）。这份所谓的延后起诉协议，是先前由高盛集团（GSG）与美国司法部所签订。
“这笔款项所代表的是，GSSP从一马公司发债过程所赚取的费用。在这项有条件警告之下，GSSP需支付的总额为1亿8300万美元（约7亿5900万令吉）。”
美国司法部先前指控，高盛集团于2012至2013年之间，为一马公司三次发行债券并赚取暴利，所募得的数十亿美元资金，较后遭人通过欺诈手法非法挪用。
勒令GSSP检讨缺失
除了缴付罚金，新加坡金管局也已勒令GSSP委任独立的外部机构，检视高盛在新加坡的营运管理缺失，以杜绝类似的洗钱舞弊。
新加坡商业事务局此前曾调查高盛集团为一马公司发行三批总值65亿美元的债券之时，其中60亿美元是否流入高盛的新加坡分行。
此案的关键人物就是新加坡高盛集团前董事雷斯纳（Tim Leissner）及高盛集团前银行家黄宗华（Roger Ng Chong Hwa）。
雷斯纳2018年在美国已认罪，新加坡金管局及香港证监会（SFC）分别于2018及2019年已裁定终生禁止雷斯纳参与金融投资界。
上述债券发行于2012年至2013年期间，当时雷斯纳定居香港，他是高盛（亚洲）有限责任公司（GSA，下文简称“高盛亚洲”）的时任负责人。
新国政府的文告亦点出，高盛亚洲“深入地参与”一马案债券发行及不当挪款事件，而雷斯纳就是协助执行的关键人物。
香港开罚3.5亿美元
高盛集团卷入一马公司案之后，遭到全球至少14个国家的调查，其中包括美国、马来西亚、新加坡、香港及英国等等。
高盛近日与美国司法部签订延后起诉协议，这项协议可理解为一种全球解方。因此，高盛除了须向美国缴付23亿美元（约95亿3597万令吉）罚款，也须向其他国家政府缴付罚款。
昨日，香港证监会也向高盛亚洲开罚3亿5000万美元（约14亿5100万令吉），理由是该公司涉及一马案的不当资金挪用，在监督及打击洗黑钱方面犯下严重过失及缺漏。
证监会指出，即便有多项预警迹象，高盛亚洲却没鉴定识别并充分地处理洗钱及贿赂的警示。
据报道，雷斯纳曾坦诚，刘特佐曾告诉其与黄宗华，一马债券发行所获的资金，部分用以贿赂大马及阿布达比官员。
雷斯纳也坦诚自己获得部分资金作为个人用途。
美国司法部检察官办公室于2018年11月提控大马人刘特佐、高盛前银行家雷斯纳和黄宗华。尽管如今潜逃不知去向，但刘特佐坚持自己清白。
