证人：瑞银受报酬“诱惑”，以致没举报SRC可疑转账

SRC公司民事起诉前首相纳吉案的证人斯文皮莱供称，瑞意银行是受到8亿6450万美元（约40亿令吉）转账交易所能赚取的巨额费用所“诱惑”，以致没履行义务举报可疑交易。

斯文皮莱在2010年至2016年期间于新加坡瑞意银行（BSI）任职，而这家银行如今已经关闭新加坡子公司。

斯文皮莱（Kevin Swampillai）在书面证词中说，在2011年11月至2012年4月期间，SRC的账户有约8亿6450万美元，分成8次转到位于英属维京群岛（BVI）持有的账户。

他承认，这些透过瑞意银行的转账都是假交易，以便为SRC和马来西亚其他利益相关者，提供表面看似合法的幌子。

没有履行法律义务

他说，这些转账是在一马案通缉犯刘特佐要求下执行，而刘特佐似乎是在纳吉知情下行事。

他说，由于刘特佐没透露资金的最终去向，所以这些转账有可疑之处。

他表示，瑞意银行原本有法律义务向新加坡金融管理局举报这些可疑转账，但最终并没做到。

“据我所知，瑞意银行没那么做，因为它似乎受到那些交易所能赚取的巨额费用所‘诱惑’。”

“这也导致新加坡瑞意银行没达到监管标准。”

本案承审法官是阿末法祖（Ahmad Fairuz Zainol Abidin），案件将在明日续审。

SRC民事起诉纳吉

这宗民事诉讼主要是审理2011年至2012年期间，SRC国际公司向公务员退休基金局（KWAP）贷款的40亿令吉，涉嫌违规交易。

纳吉目前因SRC案正在监狱服刑。他原本的刑罚是需坐牢12年，惟后来获特赦局减刑至6年，罚款也从2亿1000万令吉减少至5000万令吉。

SRC是一马公司（1MDB）的子公司，他跟其子公司GMSB是在2021年5月7日兴讼，起诉答辩人纳吉失信、滥权，以及为一己之私挪用SRC的资金。

纳吉在2012年5月1日至2019年5月4日期间，担任SRC的名誉顾问。

在过去SRC国际公司案审讯时，证据显示纳吉曾分别在2011年8月及2012年2月主持内阁会议时，批准两项政府担保，让公务员退休基金局贷款40亿令吉给SRC公司。

后来，那两笔贷款透过新加坡瑞意银行转出马来西亚。

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