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国行2015年调查发现，一马7亿美元流向刘特佐公司
前国家银行总裁洁蒂供称，国行2015年调查发现，一马公司7亿美元资金被转移到在逃商人刘特佐相关的离岸公司。
洁蒂为前首相纳吉一马公司案的第46名控方证人，今日在吉隆坡高庭接受辩方律师沙菲宜的交叉盘问。
她透露，由于一马公司无法就2009年汇往海外的资金去向给出令人满意的答复，因此国行只得耗时多年展开相关调查。
“（国行）监管团队于2015年3月（从海外监管机构取得情报后开展实地调查），发现资金流向Good Star。在查询Good Star受益人是谁后，发现是刘特佐。”
下午1点19分更新
前国家银行总裁洁蒂供称，国行2015年调查发现，一马公司7亿美元资金被转移到在逃商人刘特佐相关的离岸公司。
洁蒂为前首相纳吉一马公司案的第46名控方证人，今日在吉隆坡高庭接受辩方律师沙菲宜的交叉盘问。
她透露，由于一马公司无法就2009年汇往海外的资金去向给出令人满意的答复，因此国行只得耗时多年展开相关调查。
“（国行）监管团队于2015年3月（从海外监管机构取得情报后开展实地调查），发现资金流向Good Star。在查询Good Star受益人是谁后，发现是刘特佐。”
她补充，早在2015年以前，国行就对一马公司事务产生怀疑。
她指出，一马公司官员不配合国行针对2009年交易的调查，而国行也接获消息，上述7亿美元并未汇予沙地石油国际有限公司（PetroSaudi International Limited），而是汇到Good Star。
她表示，国行随后拒绝批准一马公司2014年6月的类似高额海外汇款。
需时取得相关资讯
尽管如此，沙菲宜质疑，国行何以耗时如此多年，才查明该笔资金的流向。
对此，洁蒂解释，各地央行都需仰赖其他国际监管机构，来查找涉嫌不法行径的离岸账户讯息，因为相关讯息是由海外当局所保存。
“这在国际金融监管机构很常见，需要数年时间来发现这类案件。查找出该笔资金流向，是全球所有监管机构，加上内部调查的共同努力结果。”
她也解释，每日进出马来西亚的交易有逾10亿美元，国行不可能检查每笔交易，只能援引金融法规，要求商业银行若有发现可疑交易，须透过可疑交易报告（suspicious transaction report）向其禀报。
在此前庭审中，洁蒂曾表示，若国内商业银行被发现未能标记可疑交易，则将受到国行对付，如罚款。
本案承审法官为柯林，庭审将在今午、明天、后天继续。
纳吉在本案被控25项控罪。其中4项为滥权贪腐罪，涉及22亿8293万令吉；另外21项罪名则为接收与转移超过20亿8147万令吉的非法收益。
一马公司是财长机构的全资公司，纳吉当时兼任财长。
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