涉挪用23亿公帑，前部长和丹斯里商人受查
马新社刊载: May 19, 2023 7:02 AM | 更新: May 19, 2023 7:05 AM
反贪会已开档调查，一名前资深部长和拥有“丹斯里”头衔的商界巨子涉嫌挪用逾23亿令吉公帑的案件。
消息指出，反贪会是援引《2009年反贪会法令》及《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》展开调查。
消息说，此调查是国际调查记者同盟（ICIJ）揭露数份机密文件的后续，其中涉及数个发生在离岸金融中心的交易。
反贪会已开档调查，一名前资深部长和拥有“丹斯里”头衔的商界巨子涉嫌挪用逾23亿令吉公帑的案件。
消息指出，反贪会是援引《2009年反贪会法令》及《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》展开调查。
消息说，此调查是国际调查记者同盟（ICIJ）揭露数份机密文件的后续，其中涉及数个发生在离岸金融中心的交易。
“调查的重点是购买和持有一家大型上市公司的股份事项，而该名前资深部长据称在幕后操纵。”
“据了解，购买和持有这些股份的交易，相信是导致1990年代末国家经济衰退和令吉货币贬值的原因，并旨在满足有关人士的利益，以及避免他们蒙受更严重的损失。”
已向约14名证人录供
消息提到，调查将集中在出售上述上市公司股份收入的交易，以及由这名商人和前资深部长及他们的家人，所持有的估值达上亿令吉的海内外贵重资产。
“反贪会也已在过去数周向约14名证人录供，以协助调查，包括向上述商业巨子和前资深部长录供，其中涉及潘多拉文件所揭露的机密文件。”
反贪会主席阿占巴基受询时证实此事，并表示调查集中在《2009年反贪会法令》第23条文（滥权收贿），以及《2001年反洗黑钱法令》第4（1）条文（反洗黑钱罪行）。
延伸阅读：
阅读评论0