充公资产案：辩方指无文件证纳吉收一马资金

刊载: Apr 23, 2021 4:06 PM | 更新: Oct 12, 2023 5:24 PM

前首相纳吉的辩护律师声称，控方并没有提出任何文件，以证明一马公司的资金流入纳吉的账户。

吉隆坡高庭今天审理充公纳吉夫妇资产案。纳吉的辩护律师塔尼（Tania Scivetti）陈词时称，控方叙述一马公司资金流入纳吉银行账户的过程，存有空白地带。

前首相纳吉的辩护律师声称，控方并没有提出任何文件，以证明一马公司的资金流入纳吉的账户。

她也辩称，控方也无法提出任何文件，如一马公司的银行账单等，以证明一马公司的资金是如何兜兜转转，经过其他如Good Star公司，再流入纳吉尾号694的银行账户。

Good Star公司据信是一马案通缉犯刘特佐所持有的公司。刘特佐目前行踪未明，遭大马和多国通缉。

塔尼称，一马公司案调查官拉惹哥柏（R Rajagopal）及反洗钱案调查官胡维铭（Foo Wei Min）的证词，也仅仅是说明纳吉账户的资金交易。

账户交易不足以证明

塔尼说，单单是纳吉银行账户的资金流入与支出，并不足以证明那些资金都是源自不法途径。

因此，拉惹哥柏和符伟铭的证词也不足以证明流入纳吉银行账户的钱，抵触《刑事法典》第409及第411条文。第409条文是关于公务员失信，第411条文是不诚实收取赃物。

“既然没有上游犯罪，所以抵触《反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第4（1）条文的控罪也就不成立了。”

第4（1）条文规定，凡是参与、教唆或企图涉及洗钱，罪成最高可罚500万令吉，或监禁5年，或两者兼施。

塔尼说：“控方也无法证明所扣押的手表和珠宝，以及在扣押清单上的东西，都是用一马公司的钱所购买的。”

“拉惹哥柏和符伟铭的证词，不能证明控方要求充公的理由是正当的，因此，我们要求撤销此充公案。”

塔尼也进一步指出，拉惹哥柏并无法确定纳吉是否受委托，或曾经支配一马公司所发行债券的所得收益。

控方之前提出，有关共计13亿6700万美金的债券，其收益也是一马公司资金链的一环。

本案的承审法官是莫哈末再尼（Mohamed Zaini Mazlan）。案件将在4月1日及23日，以及6月18日续审。预计下次审讯，控方将会回应辨方的陈词。

2019年5月8日，前朝希盟政府入禀民事充公诉讼，要求充公前首相纳吉等19造的资产。

寻求充公现金轿车等

纳吉是此案的第一答辩人，其他答辩人是其夫人罗斯玛，以及3名孩子，即里扎、诺阿斯曼（季平）和诺雅娜。

另外14造是莫哈末吉扎（Mohd Kyizzad Mesran）、Senijauhar有限公司、艾曼（Aiman Ruslan）、一个马来西亚人民基金会（Yayasan Rakyat 1Malaysia）、 Semesta基金会、Mustika Kasih基金会、Rembulan Kembara有限公司、逃犯刘特佐的母亲吴玉幼、高盛集团前银行家黄宗华、黄宗华的妻子林惠彬（Lim Hwee Bin，译音）、季国添（Kee Kok Thiam，译音）、第一银行集团（UBG）的执行董事陈文德（Tan Vern Tact ，译音）、刘特佐的亲信倪祖韩以及Obyu控股有限公司。