扎希案：查案官供称，钱币商助现钞换支票乃洗钱
反贪会调查官莫哈末法米供称，钱币兑换商接获巫统主席阿末扎希指示，收下751万令吉现钞，然后又转换为支票存在律师楼的银行户口，乃是洗钱行为。
阿末扎希的健思基金案今天在吉隆坡高庭进入第49天审讯。
反贪会调查官莫哈末法米供称，钱币兑换商接获巫统主席阿末扎希指示，收下751万令吉现钞，然后又转换为支票存在律师楼的银行户口，乃是洗钱行为。
阿末扎希的健思基金案今天在吉隆坡高庭进入第49天审讯。
本案第95名证人反贪会调查官莫哈末法米供称，钱币兑换商奥玛阿里（Omar Ali Abdullah）收到逾751万令吉后，转换成支票给Lewis & Co律师楼，以存在马银行（Maybank）定期存款一事，属于洗钱行为。
法米（Mohd Fahmee Mohamad Nor）接受主控官哈里斯（Harris Ong Mohd Jeffery Ong）的盘问时，如是说明。
哈里斯询问法米，既然奥玛阿里声称，所收到的钱是来自艾布卡立基金会（Yayasan Albukhary）的代表，那为何没有录取该基金会的口供。
法米解释，这是因为奥玛给供时，已表明并不认识负责交钱的那位“衣装整齐”人士。而且，奥玛承认是获阿末扎希指示而收下这笔钱。
“我认为这是洗钱过程，这笔钱的来源可疑。”
这笔钱的来源，是由辩方律师阿末再迪（Ahmad Zaidi Zainal）此前交叉盘问时所提出。
再迪：第27条控状乃是关于反洗黑钱法律（洗钱），其中最重要的便是金钱的来源，你同意吗？
法米：同意。
……
再迪：在第27条控状中，这些捐款的来源是艾布卡立基金会。但是法米却没有录取（艾布卡立基金会创办人兼主席）赛莫达（Syed Mokhtar Albukhary ）的口供。对吗？
法米：对。
无法证实现金的来源
本案第27条洗钱控罪阐明，阿末扎希被控涉及洗钱罪，即在2016年3月到7月之间，指示奥玛阿里将751万1250令吉20仙转换成35张支票，再将之交给Lewis & Co律师楼存放在马银行（Maybank）的定期存款。
再迪较后也询问法米，是否知道奥玛阿里亦承认自己献议将现金换成支票，而阿末扎希仅要求将现金存入健思基金会，法米回答“知道”。
此外，法米也供称，调查结果无法证实奥玛阿里所收到的现金，是来自艾布卡立基金会。该基金会并没有发出相关的票据。
阿末扎希面对47控罪
此案的承审法官为柯林（Collin Lawrence Sequerah）。阿末扎希在此案总共面对47项控罪，其中包括27项洗钱罪、12项失信罪以及8项贪污罪。
27项洗钱罪名之中，阿末扎希涉嫌透过Lewis & Co律师楼接受数百万令吉的支票，大部分的资金以该律师楼的名义存入定期存款。
审讯过程中，辨方坚称Lewis & Co律师楼是健思基金会的信托人，惟该律师楼的两名合伙人在去年8月供证时却否认这点。
