没向纳吉透露有可疑汇款，国行职员说明法令禁止
尽管发现首相纳吉账户出现可疑汇款，国家银行查案官法汉今天向吉隆坡高庭表示，国行没义务向纳吉透露此事，否则将涉嫌通风报信。
纳吉的辩护律师沙菲宜在交叉盘问时确认，法汉（Ahmad Farhan Sharifuddin）是负责调查纳吉AmBank账户的查案官。
尽管发现首相纳吉账户出现可疑汇款，国家银行查案官法汉今天向吉隆坡高庭表示，国行没义务向纳吉透露此事，否则将涉嫌通风报信。
纳吉的辩护律师沙菲宜在交叉盘问时确认，法汉（Ahmad Farhan Sharifuddin）是负责调查纳吉AmBank账户的查案官。
AmBank则因没有就纳吉的账户提呈可疑汇款报告（Suspicious Transaction Report，简称STR）而遭到罚款。
当沙菲宜询问，国行会否提醒和盘问账户出现可疑汇款的人士时，法汉回应说，法律不允许他们这样做。
法汉解释，2001年反洗钱、反恐融资和非法活动收益法令（AMLA）的特定条文，禁止查案官做一些可能向嫌犯通风报信的举动。
沙菲宜：你是否同意，如果Ambank履行职责（提呈可疑汇款报告），我的当事人就会提前在2015年，或更早前察觉到有关可疑的汇款。
法汉：我不同意，因为根据反洗钱、反恐融资和非法活动收益法令，那等同通风报信。
沙菲宜：如果Ambank有禀报相关汇款，那国行或其它单位则将否传召账户持有者，解释相关可疑的汇款？
法汉：我不予置评，因为那是一道假设性问题，即假定Ambank提呈报告和分析。对于你的问题，我的答案是“不予置评”。
不回答假设性问题
沙菲宜接着提议说，如果国行收到可疑汇款报告，纳吉就会保持警惕。
针对此，法汉重复表明，自己不能回答假设性问题。当沙菲宜尝试另一种方式提出相同的问题时，法汉一度放声大笑。
纳吉的另一名辩护律师哈温德吉星接着询问法汉，其他执法机构能否传召账户持有者解释有关可疑汇款，而法汉自认不晓得。
控方抗议提问方式
此时，副检察司西谭巴兰（V Sithambaram）抗议说，辩方律师根据假设来发问，况且证人之前已经回答。
“你要问这个（问题）多少次呢？”
尽管如此，哈温德吉星仍镇定地继续盘问。
哈温德吉星：身处在金融情报部门，你却对账户持有者会否因可疑汇款而受盘问一事毫无头绪？
法汉：这有别于分析。我不能替反贪会回答。
哈温德吉星：出现了可疑的汇款。你或许可以说，你无法回答（其他机构会否这样做）。但你是否同意，如果（这是）你调查的案件，你可以盘问账户持有者？
法汉：不能。
结束交叉盘问前，哈温德吉星询问法汉，金融机构提呈的可疑汇款报告是否为了保护民众，包括账户持有者。
法汉回答说：“保护？我不知道。”
现年65岁的纳吉去年7月4日被控3项SRC资金失信控状及一项贪污滥权控状，涉嫌款项为4200万令吉。
去年8月8日，他又被控3项涉嫌相同款项的洗黑钱控状。
