助刘特佐转移一马案游说金，前DoJ职员认罪

一名前美国司法部职员涉欺诈银行，转移千万美元进入美国作为游说金，以游说美国司法部解决一马公司（1MDB）案，最终在上周五俯首认罪。

根据《路透社》，美国司法部的声明中指出，一马公司弊案主谋当时聘请了时任美国司法部资深国会事务专家的乔治希金伯丹（George Higginbotham），以协助将国外银行的数千万美元转移入美国。

乔治希金伯丹承认，共谋向银行提出有关资金的虚假来源与目的，而且以假冒的贷款与咨询文件欺骗银行。

尽管《路透社》的报道没有提及一马公司弊案主谋的名字，但是美国哥伦比亚地区法院（Columbia District Court）网站上载的法律文件点明左治希金伯丹是受雇于一马公司案通缉犯刘特佐，以为其安排与联系相关人士，以及把来自刘特佐的资金转移给这些人。

未影响司法部的调查

事实上，乔治希金伯丹所转移的资金，是作为游说基金，以解决美国司法部针对一马公司案所进行的刑事与民事案件调查。

无论如何，司法部的声明也指出，乔治希金伯丹并没有参与一马公司案的调查，因此并没有对调查产生任何的影响。

根据美国司法部的指控，约2009至2014年之间，一马公司筹募计划资金，但所募得的数十亿美元资金却遭到滥用，通过欺诈手法挪用。

这些钱包括一马公司在2012至2013年透过高盛集团三次发行债券，而刘特佐、吴罗杰和雷斯纳连同其他共谋，贿赂大马（包括一马公司）和阿布达比官员，为高盛集团赚取暴利。

他们也通过美国金融体系，串谋洗白非法所得的收益，而途径包括购买纽约等地的豪宅、艺术品、资助好莱坞电影等等。

在上个月初，美司法部提控大马一马案通缉犯刘特佐、新加坡高盛集团前董事雷斯纳，及高盛集团前银行家吴罗杰。

雷斯纳（Tim Leissner）选择认罪，承认跟一马公司有关的两项控罪，即洗钱和海外行贿。

美国已发出逮捕令，而51岁的吴罗杰在大马被捕，但是刘特佐却依然在逃。