【今特写】深入挖掘你不得不知的事

《当今大马》在第一篇调查报道中，揭露人民信托局（Mara，简称玛拉）以4180万澳币 ( 约1亿3800万令吉) 购买价值2美元的英属维京群岛空壳公司。

此案整个过程错综复杂，故布迷阵。涉案人士利用错综复杂的交易文件，透过岸外公司转手数千万令吉，显然要让某些人获取利益。

最终，玛拉蒙受数千万令吉的损失。

《当今大马》与墨尔本的《费尔法克斯媒体》（Fairfax Media）联手调查，并根据文件整理出玛拉收购UniLodge产业案的来龙去脉如下：

  • 虽然没拥有UniLodge产业，Scarlett Nominees有限公司却与玛拉有限公司（Mara Incorporated）签署合约，把据称拥有UniLodge产业的Thrushcross土地控股售给玛拉。
     
  • 双方在2012年8月28日签订买卖合约，而玛拉有限公司在一个星期内支付10%的买价。截至2012年11月底，玛拉有限公司总共向Scarlett Nominees公司支付4180万澳币，以收购空壳公司Thrushcross土地控股。
     
  • 然而，在2013年1月16日，Thrushcross却又支付2350万澳币给UniLodge的真正业主HRSV私人有限公司。直到此刻，12层楼高的UniLodge产业才转到该公司。
     
  • Thrushcross公司以2350万澳币（约7760万令吉）购得UniLodge 产业，但Scarlett 公司却在5个月前就已将空壳公司Thrushcross（当时仍未拥有UniLodge 产业）以4180万澳币（约1亿3800万令吉）卖给玛拉有限公司。
     
  • 根据玛拉有限公司向Scarlett公司购买Thrushcross 公司的买卖合约附件，双方是采用一名马来西亚特许测量师与估价师的估价，而定出4180万澳币的价格。
     
  • 在Thrushcross于2013年1月16日正式购得UniLodge之前，该产业所有权属于HRSV私人有限公司。换句话说，在2016年1月的交易前，Thrushcross并未拥有该产业，而Scarlett Nominees亦没有该产业的所有权。
     
  • 虽然当时玛拉有限公司已持有Thrushcross公司，但Thrushcross与HRSV公司所签订的Unilodge买卖协议，却与玛拉有限公司无关，而是由两名马来西亚人所签署。这两人都是采用相同的墨尔本住址。
     
  • 在2013年7月19日，两名玛拉有限公司的高层抵押Unilodge，以购买另一栋位于墨尔本的杜里国际公寓产业（Dudley House）。目前，杜里公寓是诈欺、贪污和洗钱案的调查对象。

延伸阅读——
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