疑莎丽扎儿子洗黑钱重组财务
潘俭伟促警冻结莎家国外资产
李伟伦刊载: Mar 9, 2012 5:32 AM | 更新: Mar 9, 2012 8:21 AM
国家养牛中心计划又有新争议,这回是民主行动党灵北区国会议员潘俭伟质疑,妇女、家庭与社会发展部长莎丽扎的儿子涉嫌洗黑钱,以隐藏或重组莎家使用2亿5000万令吉养牛贷款在新加坡购置的资产。
根据潘俭伟,莎丽扎儿子依兹然于2010年在新加坡设立一家海峡饮料公司(Straits Beverages Pte Ltd),专营酒吧生意,但却在最近把这家公司的股份,脱售予一家英属维尔京群岛的公司。
不过,潘俭伟无法查悉这家英属维尔京群岛公司的股东身份。
国家养牛中心计划又有新争议,这回是民主行动党灵北区国会议员潘俭伟质疑,妇女、家庭与社会发展部长莎丽扎的儿子涉嫌洗黑钱,以隐藏或重组莎家使用2亿5000万令吉养牛贷款在新加坡购置的资产。根据潘俭伟,莎丽扎儿子依兹然于2010年在新加坡设立一家海峡饮料公司(Straits Beverages Pte Ltd),专营酒吧生意,但却在最近把这家公司的股份,脱售予一家英属维尔京群岛的公司。
不过,潘俭伟无法查悉这家英属维尔京群岛公司的股东身份。
挑战依兹然纠正错误
他引述新加坡商业注册局的资料指出,截至2011年7月15日,依兹然仍是海峡饮料公司的董事兼唯一股权拥有人,但后者在脱售公司后,已在去年12月辞去公司董事职。
“这证明依兹然正在重组或隐藏他在新加坡的资产。由于海峡饮料公司是使用2亿5000万令吉的政府贷款所设立,这项脱售行动已经抵触了反洗黑钱法令与金融反恐法令。”
在反洗黑钱法令下,洗黑钱的定义是涉及任何非法活动的交易中的直接或非直接行动。
无论如何,潘俭伟没有证据证明,海峡饮料公司是使用政府贷款所设立,只是凭种种迹象所下的推断。
“如果我有错的话,我欢迎依兹然纠正我。”
脱售前引入养牛贷款
潘俭伟今日召开记者会促请警方,不止要调查莎家在新加坡的资产重组动作,同时也要查明海峡饮料公司在脱售予不明人士之前,总共引入了多少养牛贷款。
他说,虽然首相纳吉在今年1月14日宣布冻结养牛公司的所有资产,但显然养牛公司个别董事所持有的资产,却没有被冻结。
基于此,他促请马来西亚警方与新加坡警方合作,以要求后者冻结所有董事的外国资产,直至调查结束为止。
还不需出动国际警方
他强调,两国警方必须采取行动冻结这些资产,以免养牛公司的董事再进行类似的隐藏或重组资产动作。
“马新两国有双边合作关系,我国警方可直接联络新国警方,不需要出动国际警察。”
无论如何,依兹然较后受到《当今大马》访问时,以手机短信全盘否认潘俭伟的指责。
“这根本就不正确,行动党用谎言与指责四处开战。”
不过,他并没有真正解释潘俭伟所挑起的问题。
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